В Казахстане начинает работать механизм финансового мониторинга. Так называются новые правила, которые позволят властям получать информацию обо всех относительно крупных сделках как юридических лиц, так и граждан. Правила начнут работать с 9 марта этого года, сообщила в эфире местного телеканала заместитель директора департамента ГУ «Национальный банк РК» Айгуль Буранбаева.
Информация обо всех финансовых операциях юридических лиц на сумму свыше 7 миллионов тенге будет попадать в Комитет финансового мониторинга. Контроль над финансовыми потоками будет проводиться в рамках Закона «О противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма». Интересно, что под контроль властей Казахстана попадут не только операции юридических лиц, но и сделки, совершаемые физическим лицами. То есть если гражданин Казахстана купит $10 001 в обменнике, то автоматически попадет под подозрение бдительной финансовой службы.
Что будут делать специалисты Комитета финансового мониторинга с полученной информацией, власти не сообщают. Вероятно — анализировать. Однако справиться с этой задачей комитету будет непросто. Лишь в отделении крупного банка количество таких операций в день может исчисляться сотнями.
Впрочем, власти признают, что не готовы к новому законодательству. «Я встречался с некоторыми представителями банковского, финансового сообщества, они де-факто не знают, что им делать», — признался накануне на коллегии Министерства финансов премьер-министр Казахстана Карим Масимов. По сообщению ИА «Новости-Казахстан», он охарактеризовал предстоящую работу как непростую.
И хотя в телеэфире Айгуль Буранбаева пыталась убедить казахстанцев, что будут отслеживаться только подозрительные сделки, риск того, что в базу данных попадет каждый, сохраняется. По словам Масимова, в самих банках не понимают, что именно им следует делать. «А здесь должно быть четкое понимание, чтобы все понимали, что следом за вами придут люди в погонах», — попытался развеять он обстановку, но, скорее, дал понять, чем может обернуться инициатива.
От редакции
С вопросом, с чем связана и чем может обернуться новая инициатива казахстанского правительства, мы обратились к экспертам. Следите за публикациями.